'الكويت المركزي' يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته
فرض بنك الكويت المركزي امس الاثنين جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته، وفق بيان.
وقرر “المركزي” توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة “وتوقيع جزاء” مالي” يبلغ 35 ألف دينار، على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، حسبما اورد موقع مباشر.
ويأتي فرض الجزاءين المذكورين والتدابير نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
ولفت “المركزي” إلى أنه تم إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاءين نتيجة مخالفة البند (عاشرا / 1 فقرة 1 ، 2 فقرة (أ) وتكرار مخالفة البند (ثالث عشر /1) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما قرر توقيع جزاء “مالي” يبلغ 20 ألف دينار على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وتم توقيع الجزاء نتيجة مخالفة البند (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
