الادعاء البرازيلي يطلق عملية واسعة لتفكيك شبكات الاحتيال وغسيل الأموال

أعلن الادعاء العام في البرازيل يوم الخميس عن بدء عملية واسعة النطاق تستهدف تفكيك شبكات الاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، في إطار مرحلة جديدة من تحقيق يركز على العصابات الإجرامية.

السياق الدولي والإداري

تأتي هذه الخطوة في وقت تصف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من العصابات في أمريكا اللاتينية بأنها منظمات إرهابية أجنبية، غير أن أيًا من هذه العصابات لم يُدرج بعد ضمن القائمة في البرازيل.

الضغط السياسي البرازيلي

بعد زيارة إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو بأنه ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدراج عصابة “فيرست كابيتال كوماند” (المعروفة ببي سي سي) وعصابة برازيلية أخرى تُدعى “ريد كوماند” (سي في) ضمن تلك القائمة. وقد عارضت حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا هذا الإجراء، مؤكدة أن المرحلة الأولى من العملية التي جرت في أغسطس الماضي تُظهر قدرة البرازيل على مكافحة هذه المنظمات بشروطها الخاصة.

المنافسات الانتخابية وتأثيرها

التقى لولا أيضًا بترامب في وقت سابق، وأوضح أن الطرفين لم يتناولا موضوع العصابات. وأضاف لولا والسيناتور بولسونارو أنهما سيترشان للمنصب الرئاسي في الانتخابات المقررة في أكتوبر، حيث يُتوقع أن تكون قضايا الأمن العام من أبرز النقاط الخلافية.

النتائج المالية والعمليات المصرفية

في العام الماضي، كشفت السلطات عن شبكة إجرامية واسعة استحوذت على أجزاء من صناعة الوقود وربطتها بالقطاع المالي عبر مخططات غسيل أموال شارك فيها أفراد من عصابة بي سي سي. وفي ذلك الوقت، صادرت السلطات أصولًا بقيمة 2.1 مليار ريال، ما يعادل نحو 220 مليون دولار.

وبحسب بيان صادرة عن مصلحة الإيرادات الاتحادية البرازيلية يوم الخميس، فإن العملية الأخيرة مكنت السلطات من اكتشاف ست شركات تكنولوجيا مالية تعمل كبنوك إجرامية موازية، حيث عالجت ما قيمته 26 مليار ريال (ما يعادل 5 مليارات دولار) خلال الفترة بين عامي 2022 و2025.

ويؤكد الخبراء أن استهداف العمليات المالية للمنظمات الإجرامية يُعد خطوة ضرورية للحد من نفوذها المتزايد على مدار العقود الماضية، معتبرين إياها أكثر فاعلية من المداهمات التقليدية التي تُجرى في المجتمعات الحضرية الفقيرة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.