«نزاهة» الكويتية تطلع على آليات السعودية في تحليل المعاملات المالية المشبوهة
وفد «نزاهة» يزور الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية
قام وفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) بزيارة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية، التابعة لرئاسة أمن الدولة. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على الآليات والتقنيات التي تستخدمها المملكة في تلقي بلاغات المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها، وذلك في إطار سعي «نزاهة» المستمر لتطوير أدواتها في كشف الفساد وتعقب عائداته.
ترأست رئيس الهيئة، الدكتورة رنا عبدالله الفارس، الوفد الزائر الذي ضم كلاً من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور ماجد محمد الديحاني، وعضو مجلس الإدارة السيدة ضي عصام العتيبي، والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق السيد فواز مهلهل المضف، وممثل إدارة التعاون الدولي السيد عبدالرحمن الوزان. وكان في استقبال الوفد المدير العام للإدارة السعودية اللواء محمد بن عبد الرحمن المهنا، بحضور الدكتور ناصر أبا الخيل، نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي في المملكة.
الاطلاع على التجربة السعودية في التحليل المالي
اطلع الوفد الكويتي خلال الزيارة على التجربة السعودية في توظيف برامج ذكية وتقنيات حديثة ومتقدمة للكشف عن الشبهات المالية. كما تم بحث سبل التعاون والربط مع مختلف الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تكامل المعلومات ويدعم الوصول إلى نتائج أكثر دقة وفعالية في تحليل المعاملات المشبوهة.
الفارس: تتبع الأموال ركيزة أساسية لمواجهة الفساد
وأكدت الدكتورة رنا الفارس أن تتبع الأموال وكشف مساراتها يشكلان ركيزة أساسية في استراتيجية مواجهة الفساد. وأشارت إلى أن الوصول إلى عائدات الجرائم يتطلب قدرات متخصصة في تحليل البيانات المالية، وربط المعلومات، والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية.
وقالت الفارس: «لا تكتمل مواجهة الفساد بكشف الواقعة وحدها، فمن الضروري معرفة أين ذهبت الأموال، وكيف انتقلت، ومن المستفيد منها. وكلما تعززت القدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة، أصبحت ملاحقة العائدات غير المشروعة واستردادها أكثر فاعلية».
وأضافت أن ما يميز التجربة السعودية هو الجمع بين الأدوات التقنية المتطورة والتكامل المؤسسي، عبر توظيف البرامج الذكية في تحليل المعلومات وربطها بالبيانات المتاحة لدى الجهات ذات الصلة. وأوضحت أن هذا التكامل يساعد في كشف العلاقات بين المعاملات والأطراف المرتبطة بها، وتكوين صورة أشمل لحركة الأموال.
وشددت الفارس على أن مواجهة الأساليب المتطورة المستخدمة في إخفاء الأموال تستلزم تطويراً مستمراً لأدوات الكشف والتحليل، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المعنية، تتكامل فيه المعلومات المالية مع أعمال التحري والتحقيق، ضمن الأطر القانونية المنظمة لعمل كل جهة.
الديحاني: التقنيات الذكية تعزز كفاءة الكشف عن الشبهات
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ماجد الديحاني أن الأهمية الجوهرية للتحليل المالي تكمن في تحويل البيانات المتفرقة إلى معلومات مفيدة تساعد الجهات المختصة على فهم المعاملات المشبوهة، وكشف الروابط الخفية بين الأشخاص والكيانات.
وقال الديحاني: «قد لا تكشف المعاملة المالية منفردةً الصورة كاملة، لكن تحليلها وربطها بمعاملات ومعلومات أخرى قد يُظهر أنماطاً تستدعي الفحص والتحقيق. وتوظيف التقنيات الذكية، إلى جانب تكامل المعلومات بين الجهات، يعزز دقة هذا التحليل ويرفع كفاءة الكشف عن الشبهات المالية».
وأضاف أن الربط مع الجهات الحكومية المختصة يمثل عنصراً حاسماً في دعم التحريات المالية، كونه يوفر معلومات تساعد على استكمال التحليل والتحقق من الروابط ذات الصلة. وأكد أن فعالية هذه المنظومة تقوم على تكامل ثلاثة عناصر: التقنية، والكفاءات المتخصصة، وجودة البيانات.
وأوضح الديحاني أن الاطلاع على التجربة السعودية يتيح للجانب الكويتي الاستفادة من خبراتها في تحليل البلاغات والتنسيق مع الجهات المحلية والوحدات النظيرة على المستوى الدولي، مما يدعم تطوير القدرات الفنية وفهم مسارات الأموال المرتبطة بشبهات الفساد.
وتختص الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، التي استضافت الوفد، بتلقي بلاغات المعاملات المالية المشبوهة من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة. وتقوم بتحليل المعلومات والبيانات وإعداد التقارير بشأنها، وإحالة ما يستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات على الصعيدين المحلي والدولي.
وأعربت الدكتورة رنا الفارس عن تقديرها للواء محمد بن عبد الرحمن المهنا على حسن الاستقبال، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير التعاون المؤسسي لكشف التدفقات المالية غير المشروعة وملاحقة عائدات الفساد. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج أوسع لوفد «نزاهة» في المملكة العربية السعودية، يشمل الاطلاع على تجارب مؤسسية متخصصة تتكامل أدوارها في الوقاية من الفساد وكشفه وملاحقة عائداته وحماية المال العام.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
