البنك التجاري الكويتي يحذر من التعامل مع الكيانات المالية غير المرخصة
تحذير من التعامل مع الكيانات المالية غير المرخصة
يصدر البنك التجاري الكويتي تنبيهاً لعملائه ومجتمع الكويت بشأن المخاطر التي تنتج عن التعامل مع مؤسسات مالية لا تحمل تراخيص رسمية.
دور البنك في حملة «لنكن على دراية» للتوعية المصرفية
في إطار مشاركته المستمرة بالحملة الوطنية «لنكن على دراية»، يواصل البنك تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى جميع شرائح المجتمع، ويهدف إلى تسليط الضوء على مخاطر التعامل مع الكيانات غير الخاضعة للرقابة.
تصريحات مسؤول مكافحة غسل الأموال
أكد عبدالعزيز علي، رئيس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، على ضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخصة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، موضحاً أن التطور السريع في الخدمات المالية يستوجب من العملاء التأكد من الوضع القانوني قبل أي عملية.
مخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة
ذكر أن بعض هذه الجهات تقدم خدمات مثل تحويل الأموال، التمويل، التقسيط وسداد الديون خارج الإطار القانوني، ما قد يعرض المتعاملين لخسائر مالية ومشكلات قانونية، فضلاً عن غياب الحماية والضمانات التي توفرها المؤسسات الخاضعة للإشراف.
وأضاف أن المخاطر لا تقتصر على فقدان الأموال أو الاحتيال، بل قد تُستغل هذه الجهات لتمرير أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة أو لتسهيل أنشطة مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يؤثر سلباً على الأفراد والمجتمع والاقتصاد ككل.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
