وزارة التجارة تصادق على تعيين 137 مراقب التزام لقطاعات المعادن الثمينة والعقارات في الربع الأول

أقرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت تعيين مئة وسبعة وثلاثين مراقب التزام لتغطية نشاطات قطاع المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى أعمال السمسرة العقارية، خلال الربع الأول من العام الحالي.

إحصاءات الطلبات حسب إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشير إحصاءات إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للوزارة إلى أن قطاع المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة استحوذ على النصيب الأكبر من طلبات تعيين مراقبي الالتزام، حيث بلغ عدد الطلبات في هذا المجال مئة وخمسة عشر طلباً، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي الطلبات. وفي المقابل، سجّل قطاع السمسرة العقارية أربعاً وخمسين طلباً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس.

مهام مراقب الالتزام في المؤسسات الخاضعة للرقابة

يُعين مراقب الالتزام من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية التي تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة. ويتولى هذا المراقب مسؤولية تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة لتلك المتطلبات.

من بين الواجبات الأساسية لمراقب الالتزام إعداد سياسات وإجراءات العمل، وتطوير النظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تتناسب مع حجم ونطاق عمل المؤسسة. ويجب أن تكون هذه السياسات معتمدة من الإدارة العليا وتُقدَّم للإدارة المختصة عند الطلب.

تقييم المخاطر وإعداد التقارير

يتضمن دور مراقب الالتزام أيضاً إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها دوريًا، مع تقديمها للجهة المعنية عند الحاجة. إضافة إلى ذلك، يُطلب منه الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة، مع حفظ الإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

حفظ السجلات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية

من مهام المراقب كذلك الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات ذات الصلة، وتوفيرها للجهات المختصة عندما تُطلب. وتُعَدّ هذه المتطلبات جزءاً من الجهود المستمرة لضمان التزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.