وزارة التجارة تعدل إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي لتعزيز الشفافية وتحديث بيانات الشركات

القرار الجديد وإهدافه

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يعدل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 المتعلق بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل تحديث بيانات الشركات.

الالتزامات المفروضة على الكيانات

يلزم القرار الشخص الاعتباري بالاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد فعلي في سجل خاص ينشئه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ وجود الكيان.

كما يجب تحديث سجل المستفيد الفعلي وإدراج أي تغييرات تطرأ على البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم الكيان بها، أو من التاريخ الذي كان يفترض علمه بها.

على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف بهذه الصفة إخطار الكيان بكونه عضواً اسمياً وتقديم البيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، بينما على من اكتسبها قبل نشر القرار إخطار الكيان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.

ويتعين على الكيان تقديم بيانات سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين إلى السجل المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تنفيذ القرار أو من تاريخ ترخيص وتسجيل الكيان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السجلات من التلف أو الفقد أو الهلاك.

تنفيذ القرار وإطلاق النظام

أكدت وزارة التجارة أن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في ثلاثين يوليو 2026، على أن ينشر في الجريدة الرسمية، مع تكليف جميع المسؤولين كل فيما يخصه بتنفيذه.

كما دشنت الوزارة في أنظمتها بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي، وذلك على المستوى الشخصي وجهات رقابية وإنفاذ القانون.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.