وزارة التجارة تطلق بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي وتدعو للإبلاغ عن أي معلومات غير دقيقة
أطلقت وزارة التجارة والصناعة في أنظمتها خدمة بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي، وذلك على المستوى الشخصي وكذلك لصالح جهات رقابية وجهات إنفاذ القانون.
دعوة عامة للإبلاغ عن البيانات غير الدقيقة
عممت الوزارة دعوة موجهة إلى جميع الأشخاص والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، تطالبهم بالمبادرة إلى الإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه في عدم صحتها أو عدم دقتها في سجل المستفيد الفعلي. ويتم ذلك عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة للبلاغات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإخطار خاص بالجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأفراد على حد سواء.
تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال
أكدت الوزارة، في تعميمها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تهدف إلى تعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توافر معلومات دقيقة ومحدثة عن بيانات المستفيد الفعلي. ويتم ذلك بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ولا سيما التوصيتين رقم 24 و25.
أهداف المبادرة في تعزيز دقة البيانات
أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف دعم فعالية منظومة الشفافية، والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية. وتسعى إلى رفع مستوى دقة وموثوقية بيانات سجل المستفيد الفعلي، مما يسهم في تعزيز الامتثال للإجراءات والمتطلبات ذات الصلة، وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
إلزام الشركات بتحديث بيانات المستفيد الفعلي ورقابة التأمين
وكانت وزارة التجارة قد ألزمت جميع الشركات بضرورة تحديد مستفيد فعلي جديد في حال حدوث أي تغيير، مثل انتهاء مدة المستفيد الفعلي القديم أو خروجه، أو عند إجراء أي تعديل على رخصة الشركة في حالات البيع أو التنازل عنها أو غيرها من التغييرات.
وفي السياق نفسه، عممت وحدة تنظيم التأمين ضرورة التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بالتحقق من صحة بيانات المستفيد الفعلي لدى عملائها، وذلك وفقاً للتعميم رقم 10 لسنة 2026. وأشارت الوحدة إلى أن الشركات مطالبة بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لديها.
وشددت الوحدة على أنه في حال تقديم معلومات غير دقيقة أو مخالفة للبيانات الواردة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، تلتزم الشركات بإخطار الوزارة عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية. كما يتعين عليها تعبئة نموذج الإخطار وإرفاق المستندات الداعمة بهذا الشأن، وذلك ليتسنى للوزارة فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
