بنك كابيتال ون يوضح أسباب إغلاق أكثر من 300 حساب لمنظمة ترامب عام 2021
تفاصيل الإغلاق وأسبابه
أعلن البنك في وثيقة قضائية صدرت يوم الجمعة الماضي أنه أنهى علاقته بأكثر من ثلاثمائة حساب تابع لمنظمة ترامب خلال عام 2021، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد اشتباه في عمليات قد تتعلق بغسل أموال، ونفى أن يكون الدافع وراء الإغلاق سياسياً كما يدعي الرئيس السابق دونالد ترامب.
رد البنك والدعوى القضائية
وأوضح أن فريق مكافحة غسل الأموال بالبنك أجرى تدقيقاً استمر عدة أشهر قبل اتخاذ قرار الإغلاق، مؤكداً أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي للمنظمة أو لأفرادها بارتكاب جريمة مالية.
القضية التي رفعها ترامب أمام محكمة فلوريدا تندرج ضمن سلسلة دعاوى مشابهة استهدف فيها البنوك الكبرى، ومن بينها مؤسسة جيه بي مورغان تشيس، سعيا للحصول على تعويضات عن ما يزعم أنه إجراءات غير مبررة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
