وزارة التجارة تنظم ورشة توعوية لمكافحة غسل الأموال في قطاع المجوهرات
ورشة عمل لتوعية قطاع المجوهرات
نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بعنوان «توضيح مؤشرات المخاطر في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة»، استهدفت مراقبي الالتزام في الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع. أقيمت الورشة في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة تجاوزت أربعمائة مشارك.
تعزيز الثقافة الوقائية
أفادت وزارة التجارة والصناعة، في بيان أصدرته اليوم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن تنظيم هذه الورشة يأتي استمراراً لجهود إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المعنيين والمختصين، ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
محاور الورشة وأبرز العلامات الحمر
تناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بمؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة، ومنهجية التعامل مع هذه المؤشرات، مع تركيز خاص على أبرز العلامات الحمر والسلوكيات المشبوهة في هذا المجال. كما استعرضت الورشة أمثلة على مسارات غسل الأموال في القطاع العقاري، وناقشت حالات عملية تهدف إلى التعرف على مؤشرات الاشتباه، بالإضافة إلى توضيح آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
