وحدة التحريات المالية الكويتية تواصل تعزيز قدراتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تطوير القدرات الفنية والتقنية

أكد الدكتور حمد المكراد رئيس وحدة التحريات المالية أن الوحدة مستمرة في رفع مستوى خبراتها الفنية والتقنية وفق أفضل المعايير العالمية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وأدوات الرصد المتقدمة يأتي استجابة للتطور السريع في أساليب الجرائم المالية المرتبطة بالتقنيات الرقمية.

تعاون وطني ودولي وتعزيز الشراكات

وأوضح المكراد أن التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والشركاء الدوليين يشكل أساساً فعالاً لمنظومة مكافحة غسل الأموال، وذكر أن الوحدة وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين بهدف تنسيق الجهود وتعزيز الشفافية.

أنشطة توعية وورش عمل وتطوير النظام الإلكتروني

وبين أن الوحدة نظمت نحو 57 ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الالتزام في قطاعات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسماسرة العقار بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف رفع الوعي بمتطلبات الامتثال. كما أشارت إلى ongoing تحسين نظام الإبلاغ الإلكتروني عن المعاملات المشبوهة لتسريع استقبال ومعالجة التقارير من الجهات الخاضعة للرقابة.

من جهته قال نائب رئيس الوحدة يوسف العمر لـ(كونا) أن اليوم العالمي لوحدات التحريات المالية يبرز أهمية التعاون والقدرة التحليلية في مواجهة مخاطر الجريمة المالية المتطورة، مؤكداً أن تبادل المعلومات السريع والموثوق بين الوحدات وشركائها ضروري نظراً لطبيعة الجرائم التي تتجاوز الحدود.

وأضاف العمر أن المناسبة تسلط الضوء على دور الوحدة في تكريم موظفيها وتجديد الالتزام المشترك بحماية الأنظمة المالية ودعم النزاهة وتعزيز التعاون الدولي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.