التحريات المالية ونزاهة تتفقان على منهجية جديدة لتعزيز التنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور حمد المكراد، مع رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتورة رنا الفارس، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

آليات تطوير التعاون المشترك

وقال المكراد، في تصريح صحافي عقب اللقاء اليوم (الثلاثاء)، إن الجانبين ناقشا آليات تطوير التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز كفاءة تبادل المعلومات ودعم جهود مكافحة الجرائم المالية والفساد، انطلاقاً من التكامل بين اختصاصات الجهتين.

وأضاف المكراد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من جرائم الفساد وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة “نزاهة”، كما أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لاختصاصات وحدة التحريات المالية الكويتية بموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

منهجية جديدة للتنسيق المؤسسي

وأكد المكراد أن اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت بين الجهتين، والتي أسفرت عن الاتفاق على اعتماد منهجية عمل جديدة لتعزيز التعاون والتفاهم المؤسسي، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة التنسيق وتحقيق التكامل في أداء الاختصاصات.

وأشار إلى أن هذه المنهجية تُترجم عملياً ما ورد في مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين، من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة للاستفادة القصوى من مجالات التعاون المشترك، مما يعزز فعالية المنظومة الوطنية في مكافحة الجرائم المالية والفساد.

دور نزاهة في اللجنة الوطنية

ولفت المكراد إلى أن “نزاهة” تُعد عضواً فاعلاً في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية ذات العلاقة ويسهم في توحيد الجهود لمواجهة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية.

وأكد حرص وحدة التحريات المالية على توثيق التعاون مع جميع الجهات الوطنية، وفي مقدمتها “نزاهة”، بما يعزز حماية النظام المالي لدولة الكويت ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.