السلطات التركية توقف 30 شخصاً يشتبه بانتمائهم لمنظمة إجرامية بينهم زعيمها

أوقفت السلطات التركية، الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، 30 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش المتهم بزعامة هذه المنظمة.

تفاصيل التحقيقات والتقرير المالي

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، فقد أعد مجلس التحقيق في الجرائم المالية تقريراً حول المشتبه بهم والشركات المرتبطة بالمنظمة الإجرامية. وجاء إعداد هذا التقرير في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، و”غسل الأموال الناجمة عن الجريمة”، و”الاحتيال على المؤسسات والهيئات العامة”، و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.

وأظهر التقرير أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً بعد عام 2020، وأن هذه الشركات قامت بعمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات. كما أشار التقرير إلى تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة للغاية ضمن عمليات الانقسام، حيث كانت الشركات الجديدة تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مغايرة للشركات الأصلية التي خضعت لعملية الانقسام.

آليات التمويل وإخفاء المعاملات المالية

ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات لم تكن تمتلك أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تمارس أي تجارة فعلية، إلا أنه تم تمويل الشركات التابعة باستخدام ذلك رأس المال. وأوضح التقرير أن الهدف من هذه الطريقة التي اتبعتها المنظمة الإجرامية هو منع الوصول إلى سجلات الشركات وتصعيب تتبع معاملاتها المالية.

كما رصد التقرير تحويلات واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، إلى جانب وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من قبل الشركاء دون معرفة مصدرها، ثم استخدام هذه الأموال كأساس لزيادة رؤوس أموال الشركات. وأشار التقرير أيضاً إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى شركات متنوعة، وإجراء عمليات شراء وبيع بقيم كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، مما يثير الشبهات حول إصدار فواتير مزورة.

تضمن التقرير أيضاً رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات مختلفة موجودة في الخارج، بشكل لا يتوافق مع السجلات الرسمية، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات المالية ربما نُفذت بفعل تنظيمها بشكل منهجي.

العملية الأمنية المتزامنة في 17 ولاية

في سياق متصل، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”. وأسفرت العملية عن إصدار قرار بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، منها 43 عنواناً تابعاً للمشتبه بهم و33 عنواناً تابعاً للشركات.

وتم توقيف 30 من أصل 49 مشتبهاً بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.