141.5 ألف دينار غرامات مالية من وزارة التجارة لمكافحة غسل الأموال في الربع الثاني 2026
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغ 141.5 ألف دينار، موزعة على 83 غرامة. وشملت الأنشطة المخالفة قطاعي المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى أعمال السمسرة العقارية.
إجمالي الغرامات وأوامر الالتزام
أوضحت الوزارة، في بيانها، أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهودها الرقابية لتعزيز الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إلى أن قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات أصدر 350 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، و329 إنذاراً كتابياً، و131 طلباً لتعيين مراقب الالتزام خلال الفترة ذاتها. وبلغت قيمة الغرامات الإجمالية 141.5 ألف دينار، منها 135.5 ألف دينار خاصة بنشاط المجوهرات، و6 آلاف دينار خاصة بنشاط السمسرة العقارية.
تفاصيل عقوبات نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة
وبخصوص نشاط المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كشف البيان أن القسم أصدر 216 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، و80 غرامة مالية بقيمة إجمالية بلغت 135.5 ألف دينار، بالإضافة إلى 212 إنذاراً كتابياً موجهاً إلى المنشآت العاملة في هذا المجال. كما بلغ عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 93 طلباً.
تفاصيل عقوبات نشاط السمسرة العقارية
وفيما يتعلق بأعمال السمسرة العقارية، أصدر القسم 134 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، و3 غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 6 آلاف دينار، و117 إنذاراً كتابياً. وسجل عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام لهذا النشاط 38 طلباً.
تصنيف المخاطر للأنشطة الخاضعة للرقابة
واصل قسم الرقابة والإشراف أعماله الرقابية على الأنشطة الخاضعة للإشراف، حيث سجل نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 4 حالات بتصنيف عالي المخاطر (نوع شامل)، و5 حالات بتصنيف متوسط المخاطر (نوع شامل)، و358 حالة (نوع موضوعي). كما سجل التصنيف منخفض المخاطر حالتين (نوع موضوعي) و98 حالة (نوع اجتماع)، فيما تم تسجيل 118 حالة ضمن فئة أخرى (نوع موضوعي)، و5 حالات (نوع اجتماع)، و61 حالة (نوع طارئ). أما نشاط السمسرة العقارية، فسجل 4 حالات عالية المخاطر (نوع شامل)، و3 حالات متوسطة المخاطر (نوع شامل) و39 حالة (نوع موضوعي)، و9 حالات منخفضة المخاطر (نوع اجتماع)، و20 حالة أخرى (نوع موضوعي)، وحالة واحدة (نوع اجتماع).
وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق الإجراءات الرقابية والتنفيذية على الجهات الخاضعة لإشرافها، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
