وزارة التجارة والصناعة تحدث دليل الاشتباه في معاملات سماسرة العقار

تحديث دليل الاشتباه للسماسرة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة دليلاً محدثاً مخصصاً للإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويهدف هذا الدليل إلى قطاع سماسرة العقار. وأشارت الوزارة إلى أن الملحق المرافق للدليل يحتوي على تسعة عشر مؤشراً للاشتباه، موزعة على فئات العناية الواجبة بالعملاء، ملف العميل، والمؤشرات السلوكية.

متطلبات العناية الواجبة العالية

يضع الدليل اشتراطات للعناية الواجبة بالعملاء على مستوى مرتفع بالنسبة لسماسرة العقارات المرتبطة بالأخطار. وقد وضعت المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي، معايير عالمية تحدد كيفية مكافحة الدول لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن هذه المعايير أحكاماً متعددة ترتبط العديد منها مباشرةً بالتزامات الإبلاغ، وقد قامت الكويت بتطبيق هذه المعايير من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المختصة.

التشريعات السارية على المهن العقارية

ويذكر الدليل المهن العقارية الخاضعة للتشريعات، مستنداً إلى المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص المادة على أن سماسرة العقارات والمحامين والمهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبين المستقلين، عندما يعدون أو ينفذون أو يجريون معاملات للعملاء تتعلق بشراء أو بيع العقارات، يكونون خاضعين لأحكام القانون. وتتم الإشارة إلى هذه الفئات المهنية بصورة مبسّطة بـ «سماسرة العقارات».

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.